Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества

Уважаемые акционеры

 ОАО «БЕЛЭНЕРГОСНАБКОМПЛЕКТ»

28 марта 2025 г.

состоится годовое общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества

«БЕЛЭНЕРГОСНАБКОМПЛЕКТ»

Место нахождения: г. Минск, ул. К.Маркса, 14А/2

Собрание пройдет по адресу:

г. Минск, ул. К. Маркса, 14 А/2, 2 этаж

Годовое общее собрание акционеров созывается

наблюдательным советом ОАО «Белэнергоснабкомплект»

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за                2024 год.

2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год и распределение прибыли и убытков за 2024 год.

3. Отчет наблюдательного совета о работе в 2024 году.

4. О выплате дивидендов за 2024 год.

5. Утверждение основных направлений использования чистой прибыли Общества в 2025 году.

6.  Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

7. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

8. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете                                      ОАО «БЕЛЭНЕРГОСНАБКОМПЛЕКТ».

9. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «БЕЛЭНЕРГОСНАБКОМПЛЕКТ».

10. Об утверждении изменений в Устав
ОАО «БЕЛЭНЕРГОСНАБКОМПЛЕКТ».

         С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:

- с информацией о деятельности Общества за отчетный год – в рабочие дни (понедельник – пятница) начиная с 7 марта 2025 г. по 27 марта 2025 г., по месту нахождения Общества (г. Минск, ул.  К. Маркса, 14А/2, 3 этаж, ФЭС) с 9-00 до 17-00, а в день проведения Собрания – по месту его проведения;

- с материалами по вопросам повестки дня Собрания – в рабочие дни (понедельник – пятница) начиная с 18 марта 2025 г. по 27 марта 2025 г., по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. К. Маркса, 14А/2, 3 этаж, отдел МОЗ) с 9-00 до 17-00, а в день проведения Собрания – по месту его проведения.

Регистрация участников собрания с 13-00 до 13-45

по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 14А/2, 3 этаж, отдел МОЗ.

Начало работы собрания – 28 марта 2025 г., в 14.00

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров,

будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2025 года.

Решения, принятые Собранием, размещаются на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.